| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月27日 22:40 |
作者： |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2009年7月25日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东天津海泰控股集团有限公司(下称：海泰控股)发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产方案的议案：本次购买的资产为海泰控股所持天津滨海颐和投资有限公司(注册资本37260万元)、天津滨海思纳投资有限公司(注册资本58030万元)各100%股权，以上述标的股权的净资产评估值人民币37265.55万元、58634.30万元(已取得天津市国有资产监督管理委员会的核准)，合计95899.85万元作为上述购买资产的最终交易价格。按照本次股份发行价格7.42元/股计算，确定本次股票发行数量为129245078股。上述交易构成关联交易及重大资产重组，尚需满足相关条件后方可实施。
二、通过关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案。
三、通过关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案。
四、通过关于签署《公司与海泰控股之发行股份购买资产协议》的议案。
五、通过关于提请股东大会批准海泰控股免于发出要约的议案。
六、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2009年8月20日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738082”；投票简称为“海泰投票”。
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