“中国软件”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月23日 21:28 |
作者： |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年7月23日以通讯方式召开三届三十五次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，时间不超过6个月。
二、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
三、同意公司所属子公司吉林中软信息技术有限公司(下称：吉林中软)向其控股子公司吉林中软吉大信息技术有限公司(下称：中软吉大)进行增资，其股东按持股比例同步完成，其中吉林中软本次增资357万元。增资完成后，中软吉大的注册资本由原300万元增至1000万元，其中吉林中软出资额增至510万元，持股比例仍为51%。
董事会决定于2009年8月10日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738536”，投票简称为“中软投票”。
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