| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月14日 21:04 |
作者： |
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大唐华银电力股份有限公司于2009年7月13日召开董事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以自有资金收购湖南银源投资股份有限公司、湖南冷水江金电电力修造开发总公司(该两交易对方分别为子公司职工入股企业和集体所有制企业)分别持有的湖南大唐燃料开发有限责任公司(注册资本3600万元，公司出资额为600万元，下称：燃料公司)股份各600万股，共计1200万股。参考燃料公司2008年末经评估的每股净资产1.03元，收购价格拟按每股1元，共计出资1200万元。本次股权收购后，公司共持有燃料公司股份1800万股，占其股份总数的50%。该事项构成关联交易。
二、通过公司拟利用 LCC 褐煤干燥技术，全资建设大唐华银东乌褐煤干燥(1×1000吨/天)示范装置项目的议案，该项目总投资34346万元(最终以审定的概算为准)，其中30%由公司自有资金解决，其余通过银行贷款解决。
三、通过关于公司开展融资租赁的议案：公司拟与民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)通过融资租赁业务筹措部分资金，经协商，公司在法律上转让金竹山扩建一期部分火力发电设备(#1、#2机组锅炉设备、#1汽轮发电机设备。至2009年5月底设备净值505081279.17元)的所有权给民生租赁，然后再回租经营。本次租赁金额50000万元人民币，租赁期限5年，租赁利率按人民银行3-5年期(含5年)贷款利率(随央行贷款利率变动而变动)下浮10%。预付租金为租赁金额的5.6%，即2800万元，用于冲抵最后一期租金。租期结束后，公司以1元的名义价格留购设备。留购设备后，设备的所有权归属于公司。
四、同意公司拟与深圳市玉湖投资集团有限公司合作，控股四川民和水电投资有限公司，开展四川省东义河流域水电开发项目(该项目规划已经通过专家评审并经四川省发改委和四川省水利厅联合批准)前期工作。公司将在正式启动项目投资程序前，依照相关规定，将相关重大事项另报公司董事会和股东大会审议批准。
上述有关议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准，会议时间另行通知。
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