“青岛碱业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月26日 22:25 |
作者： |
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青岛碱业股份有限公司于2009年6月26日召开五届二十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于修订公司募集资金使用管理办法的议案。
三、通过关于增补公司董事的议案。
四、通过关于公司以募集资金14828.27万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案。
五、同意公司于同日和保荐机构国都证券有限公司(下称：国都证券)与交通银行股份有限公司青岛市南一支行(下称：南一支行)签订《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》，公司已在南一支行开设募集资金专户(截至2009年6月15日，专户余额为47319.44万元)，该专户仅用于公司纯碱系统节能技改项目、年产30万吨复合肥项目及年产30万吨硫磺制酸装置项目募集资金的存储和使用；国都证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
董事会决定于2009年7月14日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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