| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月22日 19:14 |
作者： |
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同方股份有限公司于2009年6月21日召开四届二十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案：公司拟向唐山晶源科技有限公司(下称：晶源科技)发行境内上市人民币普通股(A股)，购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司(在深圳证券交易所上市，截至2009年5月31日的总股本为13500万股，其中晶源科技持股35.30%，下称：晶源电子)25%的股份，即3375万股股票。以公司审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日晶源电子的股票交易均价，即7.59元/股的基础上溢价7.51%，即8.16元/股作为交易价格，交易标的总金额为27548.16万元；本次发行股份数量为1688万股，发行价格为16.32元/股。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、通过本次发行股份收购资产可行性分析的议案。
三、通过公司与晶源科技签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案。
四、同意暂不召集公司临时股东大会：鉴于尚未完成对晶源科技盈利预测的审核，因此公司将于本次董事会后再次召集董事会对上述相关事项进行审议并作出补充决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。
五、同意公司向中信银行申请2亿元人民币信托贷款，期限2年。
六、同意公司为持股100%的沈阳同方多媒体科技有限公司向广发银行、浦发银行、中国银行分别申请的3000万元、9000万元、500万美元授信额度提供担保。
截止2009年5月底，公司累计对外担保13.68亿元，其中对控股子公司担保8.62亿元，无逾期担保。
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