“华发股份”公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月17日 21:00 |
作者： |
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珠海华发实业股份有限公司于2009年6月17日召开六届五十八次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属全资子公司珠海铧创经贸发展有限公司向中国农业银行珠海分行申请贷款总额人民币5亿元，期限五年，以华发新城六期部分地块抵押，并由公司提供担保。
二、通过公司为持有相关项目地块的下属全资或控股子公司银行融资提供担保(包括下属全资子公司之间的互保)总额合计为48.4亿元的议案。
三、同意对公司下属全资子公司珠海华福商贸发展有限公司(下称：华福商贸)、珠海奥特美国际会所管理有限公司(下称：奥特美)增资：对华福商贸增加注册资本9000万元，其中公司下属全资子公司珠海华发建筑设计咨询有限公司、珠海华发投资发展有限公司分别按原20%、80%的持股比例出资1800万元、7200万元；对奥特美增加注册资本9900万元，其中公司及其下属全资子公司中山市华发房地产开发有限公司分别按原90%、10%的持股比例出资8910万元、990万元。增资完成后，华福商贸、奥特美注册资本均变更为10000万元。
四、通过公司独立董事变动的议案。
五、同意公司下属控股子公司珠海市世荣房产开发有限公司出资8000万元(暂定额)与珠海市斗门区政府合作建设生态湿地公园。
董事会决定于2009年7月3日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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