“抚顺特钢”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月15日 21:19 |
作者： |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2009年6月12日召开三届三十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司拟为第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司(下称：东北特钢)向沈阳盛京银行新增授信人民币6亿元(净额5亿元，其中流动资金贷款人民币5亿元，100%票据人民币1亿元，期限2年)提供担保的议案，担保期限为2年(自该项贷款合同正式签约之日起计算)。该事项属于关联交易。
截止目前，公司累计对外担保发生额为7.1亿元(含本次担保)，不存在违规担保。
四、通过公司拟向中国银行股份有限公司抚顺分行申请不超过8亿元人民币贷款(期限为一年，其中：原有授信额度不超过3亿元人民币，本次新增授信额度5亿元人民币)的议案。东北特钢拟为公司本次贷款提供担保。
五、通过关于续签《代理进出口协议》的议案。
董事会决定于2009年7月1日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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