“世茂股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月12日 21:18 |
作者： |
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上海世茂股份有限公司于2009年6月12日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与 Shimao Property Holdings Limited(下称：世茂房地产，公司为其间接持有的子公司)签署《不竞争协议》项下的相关交易安排的议案：根据协议对现有项目[在发行股份购买资产交易完成日世茂房地产及其子公司所属的含有商业地产(在建设用地基础上开发的用于商业、金融业及其它经营性服务业的建筑物及其附属设施)的已完工项目、在建项目及其待建项目(指已取得土地使用权证或已经签署土地使用权出让/转让合同，但尚未开工的项目)]中的商业地产处理措施及对公司发行股份购买资产交易完成后各方在中国的业务安排的相关约定作出具体安排。
二、通过关于公司会计政策变更及《投资性房地产公允价值计量管理办法(试行)》的议案。
三、鉴于公司董事长许荣茂(因公司经营需要)已向董事会辞去其兼任的总裁职务，同意聘任许薇薇担任公司总裁职务。
四、通过关于提名许薇薇为公司董事会董事候选人的议案。
五、同意修改《公司章程》部分条款。
董事会决定于2009年6月30日下午召开2009年(第一次)临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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