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“四川长虹”董事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年06月04日 22:47 作者
      四川长虹电器股份有限公司于2009年6月3日以通讯方式召开七届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司在经营范围中增加“废弃电器电子产品回收及处理”,并修订《公司章程》相应条款的议案。
    二、同意公司对控股99.33%的四川长虹佳华信息产品有限公司在原担保额度基础上增加5000万元银行信用担保额度。相关担保协议尚未签署。
    截止本公告披露日,公司累计对外担保金额为人民币156899.27万元和美元1.5675亿元,合计263962.66万元人民币(美元按1美元兑换6.8302元人民币折算);控股子公司之间担保总额为人民币2亿元;公司无逾期担保。
    三、同意公司设立湛江销售分公司。
    董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会,审议以上第一项议案及公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
 
 
 
 
 
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