| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月03日 21:50 |
作者： |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年6月2日召开三届三十次董事会临时会议及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案：根据公司三届二十七次董事会通过的发行方案，公司拟向控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)及其控股的贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)定向发行股份购买相关股权资产(下称：标的资产)。现根据有关资产评估报告，以标的资产评估值合计72775.56万元作为本次交易价格(最终评估值及交易价格将以经国有资产主管部门备案的评估结果为准)，依据本次股份发行价格7.98元/股(经分红除息调整后)计算，本次发行股份数量合计为9119.74万股，其中向贵航集团发行3840.92万股。
二、通过关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案。
三、通过关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案：根据标的资产的评估报告，交易各方已对于2009年2月9日分别签署的《发行股份购买资产协议书》的部分内容进行了补充、修订，并签署了《发行股份购买资产的补充协议书》。
四、通过关于与公司本次重大资产重组相关的财务报告及盈利预测报告的议案。
五、通过关于本次重大资产重组资产评估相关事项说明的议案。
六、通过关于公司本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
七、通过关于提请股东大会批准贵航集团和盖克机电免于以要约方式增持公司股份的议案。
八、通过关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案。
鉴于公司向特定对象发行股份购买资产的方案及标的资产评估结果尚需要获得国有资产监督管理部门的批准或备案，公司董事会现授权董事长根据本次重大资产重组的进展情况，适时发出召开股东大会的通知以审议以上有关及其它相关事宜。
九、同意公司全资子公司贵州华阳电工有限公司(下称：华阳电工)拟投资1500万元现金收购天津市飞航数控机械有限公司(注册资本及实收资本均为伍仟万元人民币，该公司业务尚未开展，下称：飞航数控)30%的股权；同时由飞航数控法定代表人刘勇将其余70%的股权部分转让给其他的两名合作者。上述股权转让事宜完成后，华阳电工将成为飞航数控第一大股东。
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