| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月01日 21:09 |
作者： |
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福建福日电子股份有限公司于2009年5月27日召开三届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、同意公司为控股75%的福建福日电子配件有限公司(下称：福日配件)向中国建设银行福州市城南支行申请385万元人民币贸易融资额度提供担保。
截止2009年5月27日，公司担保余额为12867.16万元人民币(其中对控股子公司提供担保12367.16万元人民币)；无逾期对外担保。
四、同意公司向中国银行福州市马江支行申请1500万元人民币流动资金借款，期限六个月。
董事会决定于2009年6月22日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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