“中科英华”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月01日 21:09 |
作者： |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年5月31日召开五届三十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过西宁经济技术开发区发展集团公司(下称：西宁经开)向公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司(注册资本35000万元，目前尚处建设期，下称：西矿铜箔)增资的议案：公司于同日与西宁经开及公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)签订附生效条件的《增资协议》，西宁经开在公司将持有的西矿铜箔5000万股股权转让给联合铜箔，及联合铜箔再以货币方式出资人民币10000万元(上述股权转让及增资事宜均已经公司2008年年度股东大会通过)后，对西矿铜箔增资10000万元，即：西宁经开首先出资5000万元，其中土地417亩经评估作价人民币4170万元整，货币资金830万元整；剩余的5000万元货币出资根据项目的资金需要，由三方商定具体到位时间，但最晚应在相关协议生效后一年以内出资完毕。增资后，西矿铜箔名称变更为“青海电子材料产业发展有限公司”，注册资本增加至5.5亿元，其中公司、联合铜箔、西宁经开分别出资3亿元、1.5亿元、1亿元，分别占总股本的54.55%、27.27%、18.18%。该协议尚需取得各方内部相关权力机构及相关政府机关批准后生效。截止本公告日，西宁经开出资已获得西宁经济技术开发区管理委员会及西宁经济技术开发区东川工业园区财政局有关文批准。
董事会拟定于2009年6月19日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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