| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月31日 17:12 |
作者： |
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2009年5月26日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向包括水利部综合开发管理中心[系公司实际控制人水利部综合事业局(下称：事业局)下属单位，也是公司第二大股东，下称：管理中心]在内的不超过十家特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量不超过6000万股，其中管理中心(含授权事业局控制的关联单位)承诺认购本次非公开发行股票的比例不低于20%且不超过3000万股；发行价格不低于6.26元/股；所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
五、通过关于公司与管理中心签署附条件生效股份认购合同的议案。
六、通过关于非公开发行股票预案的议案。
七、通过《募集资金专项存储及使用管理制度》。
董事会决定召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项，会议时间等另行安排。
八、通过有关反担保的议案：为解除公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司(下称：站台公司)2000万元贷款担保，经协商，重庆城市公共交通站场集团有限公司(下称：站场集团)同意为站台公司2000万元银行借款中的1380万元提供担保，剩余620万元借款由站台公司筹措资金归还银行。现根据站场集团、公司及相关方签订的《关于站台公司股权转让及债权转股权的协议书》有关条款的约定，董事会同意公司按对站台公司的持股比例，对站场集团担保的1380万元中的680万元部分向站场集团提供反担保，反担保方式为信用、连带保证责任的担保，并对反担保期间作出相关约定。
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