“海立股份、海立B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月25日 19:24 |
作者： |
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上海海立(集团)股份有限公司于2009年5月22日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司持股75%的上海日立电器有限公司(下称：上海日立)投资建设南昌海立电器有限公司(注册资本20000万元人民币，由上海日立全资设立，下称：南昌海立)二期项目(SG 系列空调压缩机生产线转移再造)的议案：二期项目总投资为42000万元，注册资本为21000万元，由上海日立以现金全额注入，注册资本以外的投资由南昌海立自筹。南昌海立将以现金从上海日立购买 SG 系列空调压缩机生产设备并实施变频化再造。二期项目投资并建成后，南昌海立注册资本将增至41000万元。
二、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2009年度融资授信及相关融资担保安排的议案。
三、通过2009年度公司及上海日立拟为相关下属公司取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额担保的议案，担保总额为68350万元(按合并报表范围口径)，担保期限自2008年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
截止2008年12月31日，公司对外担保余额为31624万元(按照合并报表范围口径)，无逾期担保。
四、批准公司与上海桥盛拆迁有限公司(下称：桥盛公司)签订《长阳路2555号部分房地产(由公司所有)市政动搬迁补偿合同》，由桥盛公司向公司支付包括相关的房屋、土地补偿，借地费、设备搬迁、安装和无法恢复使用设备设施的补偿，停产、停业补偿(包括人员安置费用)等一切应支付的补偿费总计为人民币约3180万元(以实际动搬迁和借用面积为准)。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、同意公司与上海银行杨浦支行签订包括流动资金贷款额度人民币6000万元和外汇配套贷款额度400万美元，总计约9000万元的综合授信合同。
董事会决定于2009年6月19日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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