| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月20日 22:35 |
作者： |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2009年5月20日召开五届十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届的议案。
二、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
三、通过关于调整俄罗斯森林采伐及木材加工项目(目前正在建设过程中，下称：项目)的议案：将该项目由一次投入，调整为分期进行；目前将对项目缩减投资规模，延长建设期。具体方案调整为：每年采伐生产原木15万立方米，2010-2011年为采伐期，总投资为14960万元(约2200万美元)。
董事会决定于2009年6月11日上午召开2008年度股东大会，审议以上议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
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