| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月04日 21:12 |
作者： |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年5月4日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量不超过6000万股(含6000万股)，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，投资者全部以现金方式认购。
二、通过《公司非公开发行股票预案》的议案。
三、通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案。
四、通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。
五、通过公司投资入股加拿大 Liberty Mines Inc.的议案。
六、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年12月31日股权总数508894028.00股为基数，每10股送5股派1元(含税)。
七、通过公司2008年度报告及摘要。
八、通过公司2008年日常关联交易金额超出预计范围的议案。
九、通过公司预计2009年发生的日常关联交易事项的议案。
十、通过分别为公司控股子公司重庆吉恩冶炼有限公司、新乡吉恩镍业有限公司7000万元、3400万元综合授信提供担保的议案。、
十一、通过关于修改公司章程的议案。
十二、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
十三、通过吉林昊融有色金属集团有限公司代公司收购、整合吉林省境内的镍资源的议案。
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