| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月29日 22:46 |
作者： |
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新疆天富热电股份有限公司于2009年4月28日召开三届二十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本655696586股为基数，每10股派0.7元(含税)。
三、通过公司计划2009年度向控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计50000万元的议案，相关担保协议尚未正式签订。
截至公告披露日，公司对外担保余额为2529万元(全部为向控股子公司提供担保)，无逾期担保。
四、通过关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过选举公司副董事长及聘任部分高管人员的议案：其中聘请谢炜为公司证券事务代表。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于向公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司提供担保的议案。
九、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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