“上海普天、沪普天B”公布董监事会临时会议决议公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月29日 20:10 |
作者： |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年4月28日召开五届三十八次董事会临时会议及五届十三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘中天运会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司预计2009年日常关联交易的报告。
六、通过公司召开六届一次董、监事会的报告。
七、通过公司变更经营范围的议案。
八、通过修改《公司章程》部分条款的报告。
九、通过公司董、监事会换届选举的报告。
十、通过公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案。
十一、通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
十二、通过公司2008年度会计差错更正的议案。
以上有关事项将提交公司股东大会审批，会议召开公告另行发布。
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