| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月29日 19:08 |
作者： |
|
| |
厦门华侨电子股份有限公司于2009年4月27日召开五届十七次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过董事会对2008年度《审计报告》强调事项的意见。
四、通过公司拟向各家银行申请总额不超过50亿元等值人民币综合授信额度的议案。
五、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过预计2009年度公司与关联方日常关联交易总额的议案。
七、通过变更部分董事会成员的议案。
八、通过关于修改公司《章程》部分内容的议案。
九、聘任林志钦为公司证券事务代表。
十、通过关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案。
十一、通过关于放弃公司2006年第二次股东大会通过的厦华翔安工业园项目(截至目前，公司共计投入3931万元)继续投入的议案。
十二、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
