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“高淳陶瓷”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年04月29日 19:08 作者
      江苏高淳陶瓷股份有限公司于2009年4月28日召开五届十一次董事会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年第一季度报告。
    三、通过2008年度利润分配预案:不分配。
    四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
    五、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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