“青海华鼎”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“青海华鼎”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月28日 19:18

作者：

    青海华鼎实业股份有限公司于2009年4月27日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    四、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
    五、通过关于预测公司2009年度日常关联交易的议案。
    六、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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