| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月28日 19:18 |
作者： |
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美都控股股份有限公司于2009年4月27日召开六届十五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过更换独立董事的议案。
四、通过关于核销公司坏账的议案。
五、通过关于公司固定资产处置的议案。
六、通过关于核销海南宝华海景大酒店管理有限公司上市时部分坏账的议案。
七、通过关于更正会计差错的议案。
八、通过公司2009年第一季度报告。
九、通过以公司持有的湖州商业银行3000万股股权予以质押(目前已办理登记)，为美都经贸浙江有限公司向中信分行股份有限公司杭州分行的3000万元综合授信提供连带责任保证的同时提供股权质押担保的议案。
十、通过公司拟为下属控股子公司(含资产负债率超过70%的下属控股子公司)向银行申请综合授信额度时提供不超过人民币5亿元担保(连带责任担保)额度的议案。
十一、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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