| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月27日 22:55 |
作者： |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2009年4月25日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对外担保情况说明的议案。
二、通过关于公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2008年年度报告及摘要。
五、通过公司2009年第一季度报告。
六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过公司2009年度融资业务及担保授权的议案：授权公司董事长在保障公司利益的前提下，签署单笔金额1亿元以内的银行融资业务和担保业务相关协议文件，融资、担保业务的授权总额度分别不超过12亿元、3亿元，授权有效期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
九、通过关于变更公司总会计师的议案。
董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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