| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月27日 19:35 |
作者： |
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湖南海利化工股份有限公司于2009年4月24日召开五届二十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于会计政策变更的议案。
五、同意公司以持股99.42%的子公司-湖南海利株洲精细化工有限公司(下称：株洲公司)的股权向中国农业发展银行长沙市天心支行进行质押贷款，贷款最高限额为壹亿元人民币，借款期限为一年。
六、通过关于对下属子公司提供担保额度的议案：分别为海利贵溪化工农药有限公司、株洲公司、湖南海利常德农药化工有限公司提供流动资金贷款担保最高额度9000万元、8000万元、3000万元。
截止本报告日，公司对外担保累计数量余额为17615万元，其中公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司2125万元提供的担保已逾期。
七、通过续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计的会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年5月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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