| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 17:55 |
作者： |
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湖北凯乐科技股份有限公司于2009年4月23日召开六届十次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本26382万股为基数，每10股送10股派1元(含税)。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于公司控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司会计差错更正的议案。
六、同意朱晶(因工作变动)辞去公司副总经理职务。
七、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入 RF 电缆和五类数据缆项目投资的议案。
董事会决定于2009年5月26日下午1:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司非公开发行股票预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738260”；投票简称为“凯乐投票”。
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