| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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招商银行股份有限公司于近日召开七届三十七次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以A股和H股总股本为基数，每10股送3股派人民币1.00元(含税)，H股股息折算成港币支付。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过公司在2011年底前视公司资本需求情况，以一批或多批形式，进行可补充资本的债券融资安排(包括但不限于发行次级债券、混合资本债券等债券产品)的议案，累计发行规模合计不超过折合人民币300亿元；期限不低于5年，可以为单一期限或多种期限的混合品种。本决议有效期自2008年度股东周年大会审议批准之日起至2011年12月31日止。
五、同意中止七届十七次董事会通过的《公司首期A股限制性股票激励计划(草案)》，并同意公司在合适时机再提出股权激励计划。
上述有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项将另行公告。
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