| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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航天晨光股份有限公司于2009年4月23日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2009年一季度报告。
三、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、同意公司预计2009年年末银行借款总规模将保持在73000万元(其中母体57100万元，子公司15900万元)，相比年初减少4200万元。
五、通过关于对2008年期初资产负债表等相关项目及其金额进行调整的议案。
六、通过公司拟在2009年度对七家控股子公司提供总额为15900万元的银行贷款担保的议案，保证方式均为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。
截止2008年12月31日，公司经审计的对外担保总额为9700万元(全部为向控股子公司提供的贷款担保)，不存在逾期担保。
七、通过关于公司2009年关联交易总额的议案。
八、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
九、通过关于与航天科工财务有限责任公司建立战略合作的议案。
十、通过公司募集资金存放与使用的专项报告。
十一、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年5月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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