| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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上海电气集团股份有限公司于2009年4月24日召开二届二十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策变更的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本12507686405股为基础，每股派0.061元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别担任集团2009年度境内、外审计机构的议案。
四、通过公司2008年度报告及其摘要。
五、通过公司2009年第一季度报告。
六、同意公司控股47.28%的子公司上海机电股份有限公司(下称：机电股份)2009年为其控股子公司上海金泰工程机械有限公司(下称：金泰工程)追加提供人民币2500万元进出口信用证授信额度担保和2000万元人民币保函担保，期限一年。公司二届十八次董事会已同意机电股份为金泰工程提供2000万元流动资金借款的担保额度，为此2009年机电股份将累计为金泰工程提供总额为6500万元的担保额度。
本次担保后，2009年公司预计对外担保累计数为620680万元。截止2009年3月30日，公司对外担保累计数量为339150万元，无逾期对外担保。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、同意向公司下属子公司上海市机电设计研究院有限公司(下称：机电设计院)增资：以截止2008年12月31日机电设计院经审计净资产人民币1.21亿元为基准，公司出资人民币100.43万元，收购公司下属子公司上海市离心机械研究所有限公司所持机电设计院0.83%股权。收购完成后，公司持有机电设计院100%股权。上述收购完成后，公司向机电设计院增资人民币7034.4万元，增资后机电设计院的注册资本为人民币9200万元。
九、同意公司单方面对下属子公司上海电气风电设备有限公司(下称：风电公司)增资人民币3亿元。增资完成后，风电公司注册资本变更为人民币60000万元，其中公司出资57200万元，占95.33%的股权。
十、通过提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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