“浙大网新”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“浙大网新”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月26日 16:35

作者：

    浙大网新科技股份有限公司于2009年4月23日召开五届三十五次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.1元(含税)。
    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司董、监事会换届的议案。
    五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    六、通过公司2009年第一季度报告。
    七、同意公司为控股90%的子公司北京网新易尚科技有限公司在光大银行北京首体支行提供综合授信担保，担保金额为人民币壹仟万元整，担保期限为壹年。
    截止至2009年3月31日，公司累计对外担保总额为47911万元，无逾期担保。
    以上有关事项需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

(按此查看该公告全文)

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