| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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太原化工股份有限公司于2009年4月23日召开第四届董事会2009年第三次会议及第三届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年报及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
五、通过公司继续为山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司在上海浦东发展银行太原分行流动资金授信提供担保议案，担保金额分别为人民币壹亿元、伍仟万元，担保期限各为壹年。
六、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
七、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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