| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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四川广安爱众股份有限公司于2009年4月22日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况的报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过公司2008年日常关联交易报告及资产减值准备提取的报告等专项报告。
六、通过关于2009年日常关联交易的议案。
七、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、同意为公司控股70%的子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元(期限为一年)，提供连带责任担保(期限为2009年4月至2010年4月)。
截至公告日，公司对控股子公司担保总额为人民币2500万元，无对外及逾期担保。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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