| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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江苏综艺股份有限公司于2009年4月23日召开六届二十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意曾明(因个人原因)辞去公司副总经理职务。
四、通过公司董事会独立董事变动的议案。
五、通过公司对控股子公司的担保额度定为16000万元人民币(含控股子公司互保)的议案，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。
截止披露日，公司无对外担保余额。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项及公司2009年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738770”；投票简称为“综艺投票”。
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