| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年4月23日召开五届二十四次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本为基数每10股派0.73元(税前)。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过公司2009年日常关联交易的议案。
六、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。
八、通过公司拟向中国建设银行新疆分行再次申请发行待偿还余额不超过10亿元(最终金额以中国人民银行核定的为准)的短期融资券的议案，发行期限为不超过365天。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月20日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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