| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2009年4月23日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2008年度资产减值准备计提情况的议案。
二、通过公司关联方占用资金及担保情况的议案。
三、通过公司关于2008年度新增关联交易事项的议案。
四、通过《关于公司2008年会计估计变更的董事会意见》。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过公司2009年第一季度报告。
九、授权公司董事长签署银行授信额度内公司资金借款相关文件、协议和合同，授权期限为2008年年度董事会召开日至2009年年度董事会召开日。
十、通过公司关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿、对“上大压小”关停机组进行补偿及签署相关协议的议案。
十一、通过公司关于制定防止控股股东及其关联方占用公司资金管理办法的议案。
十二、通过关于公司债券资金委托贷款事项的议案。
上述有关事项需提交公司2008年年度股东大会审议，会议通知另行发布。
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