| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月24日 22:06 |
作者： |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2009年4月23日召开七届二十六次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于2008年度有保留意见审计报告的说明。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于继续签订《综合服务协议》的议案。
六、通过公司拟为控股子公司流动资金贷款提供最高额度共计9000万元保证担保的议案，其中：为嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司担保金额分别为人民币5000万元、4000万元，担保期限均为一年。
本次担保后，公司累计对外担保8500万元，无逾期对外担保。
七、通过2009年资本性投资的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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