| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月24日 19:46 |
作者： |
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钱江水利开发股份有限公司于2009年4月22日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度为各控股子公司向银行融资提供担保额度6.35亿元人民币的议案，担保方式为连带责任担保。
三、通过公司2009年度与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司建立以人民币3.5亿元额度为限的互保关系的议案，互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。公司在上述额度内提供连带责任担保。
四、同意公司2009年向相关银行申请综合授信额度8.6亿元人民币。
五、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年年末总股本28533万股为基数，每10股派2.0元(含税)。
六、通过关于公司部分应收款进行置换的议案：同意公司以部分应收款(10528.86万元)与中国水务在新疆和田县水力发电有限责任公司、新疆富蕴县昌蕴峡口水电开发有限公司、新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司三家公司中分别持有的49%股权进行置换，具体交易价格以相关资产评估价格为作价依据。本次交易构成关联交易，待相关协议签订后另行公告。
七、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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