“工大高新”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“工大高新”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月23日 22:08

作者：

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2009年4月22日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。
    四、通过公司2009年度关联交易计划的议案。
    五、通过关于修改公司章程的议案。
    六、通过关于确认计提2008年资产减值准备的议案。
    七、通过公司2009年第一季度报告。
    上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议。

(按此查看该公告全文)

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