“小商品城”公布董监事局会议决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月23日 22:08 |
作者： |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年4月22日召开五届二十一次董事局会议及五届十一次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本340200886股为基数，每10股送10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所(上海分所)为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司拟发行总额不超过20亿元的人民币短期融资券的议案，发行期限不超过365天，可分期发行。
五、通过关于公司债券发行方案的议案：本次发行规模为不超过人民币22亿元；期限为3-7年；票面利率在债券存续期内固定不变；可向公司原A股股东配售。该决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
六、同意向兴业银行义乌分行、深圳发展银行义乌分行分别续申请5亿元、3亿元授信额度。
七、通过提请授权董事局择优选择公司融资方式的议案。
八、通过关于大股东曾提出的业绩等承诺事项的议案。
董事局决定于2009年5月15日13:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”，投票简称为“小商投票”。
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