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“爱使股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年04月23日 22:08 作者
      上海爱使股份有限公司于2009年4月21日召开八届七次董事会及五届四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;拟以公司总股本506365967股为基数,每10股转增1股。
    三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过公司会计政策变更的议案。
    六、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开第31次股东大会(2008年年会),审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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