| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月22日 21:39 |
作者： |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年4月21日召开五届十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：按2008年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股折成美元发放。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款(合计为43200万元)提供担保的议案：授权担保额度20860万元，担保期限均为壹年。
五、通过关于2009年度预计日常关联交易的议案。
六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
上述有关事项尚需提请股东大会审议。
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