“三峡新材”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“三峡新材”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月22日 21:39

作者：

    湖北三峡新型建材股份有限公司于2009年4月21日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司对“4.8”自然灾害造成的直接经济损失共计3510万元进行账务处置。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    四、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    五、通过公司2009年度融资计划的议案：公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
    六、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    七、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年6月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

(按此查看该公告全文)

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