“民生银行”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“民生银行”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月22日 21:39

作者：

    中国民生银行股份有限公司于2009年4月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司收市后的总股本18823001989股为基数，每10股派0.8元(含税)。
    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决议。
    四、通过公司于2009年-2011年间在银行间债券市场发行人民币金融债券(发行后累计金融债余额不超过总负债余额的15%)及次级债券(发行计划额度在监管部门规定的比例之内，即次级债余额不超过公司核心资本的50%)计划的决议。
    五、通过关于修订《公司章程》个别条款(修订草案)的决议。
    六、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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