| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月22日 21:39 |
作者： |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年4月21日召开四届三十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：拟按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1.38元(含税)。
三、通过关于前期会计差错调整的议案。
四、同意立即解散清算辽宁海信电子有限公司(其股东之一抚顺金凤电器集团有限公司实施政策性破产，导致该公司失去目前的生产用地，无法继续经营，下称：辽宁海信)，预计公司享有的辽宁海信净资产中的份额无法收回，对公司2008年的利润损失为1480万元。
五、通过2009年度日常关联交易的议案。
六、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司负责公司2009年度财务审计工作的议案。
七、通过公司为全资子公司广东海信多媒体有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行分别申请授信额度3000万元、不超过1000万元提供最高额担保，并签署相关协议的议案，担保期限均为一年。
公司及控股子公司对外担保累计金额为4000万元，无逾期担保。
八、通过关于修订公司章程的议案。
九、通过公司2009年第一季度报告。
十、通过关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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