| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月22日 19:20 |
作者： |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司于2009年4月20日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本19800万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司关于会计差错更正的议案。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度报告及其摘要。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、同意2009年4月至2010年4月公司总部计划向银行申请授信总额不超过5亿元，申请经营用银行贷款总额不超过3亿元，并同意使用公司持有的上市公司股权或房地产作质押或抵押。
七、通过关于持有武汉东湖高新集团股份有限公司股权(公司2008年末持有该公司股份4496万股)目的变更的议案：同意公司可按照有关交易规则在限售股解禁后择机减持所持股份。
八、通过更换公司董事的议案。
九、聘任曾林为公司副总裁，其不再担任公司财务总监。
十、同意高国志辞去公司董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间，指定曾林代行董事会秘书职责。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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