| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月21日 21:56 |
作者： |
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江苏联环药业股份有限公司于2009年4月20日召开三届八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的股本90000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过关于提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过关于公司章程修改方案的预案。
六、通过关于重新审议以往年度关联交易协议的议案：同意继续执行公司以往年度与关联方订立的相关协议，其中对与扬州制药有限公司签订的《原料采购服务协议》及《原料药采购协议》进行修订，将该协议所约定的每年度交易总金额限定为不超过1350万元，且不超过2008年度公司经审计净资产的5%。
七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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