“凯诺科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“凯诺科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月20日 22:48

作者：

    凯诺科技股份有限公司于2009年4月18日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末公司总股本646604078股为基数，每10股派0.50元(含税)；不转增。
    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过关于公司签订日常关联交易协议的议案。
    六、通过关于公司预计2009年度日常关联交易的议案。
    董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它有关事项。

(按此查看该公告全文)

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