| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月20日 20:39 |
作者： |
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华夏银行股份有限公司于近日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度提取一般准备的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按总股本4990528316股为基数，每10股派1.30元(含税)。
三、通过关于募集资金使用情况的专项报告。
四、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司、安永会计师事务所分别为公司国内、国际审计的会计师事务所的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过公司2008年度关联交易情况专项稽核报告。
七、通过公司2008年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告。
八、通过公司对关联方综合授信的议案。
九、通过刘熙凤辞去公司财务负责人职务，聘任宋继清为公司财务负责人。
十、通过关于修订《公司章程》的议案。
十一、通过公司拟于2009-2010年发行不超过100亿元人民币次级债券的议案。
董事会决定于2009年5月11日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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