| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月20日 19:09 |
作者： |
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江苏舜天股份有限公司于2009年4月17日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取存货特别跌价准备和其他应收款特别坏账准备的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
五、授权公司总经理室适度实施证券投资，投资总额度拟不超过10000万元。此项授权自2009年5月1日至2010年4月30日止。
六、同意杨青峰(由于工作调动)辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘请陈浩杰担任公司董事会秘书。
七、通过公司2009年度日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2009年6月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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