“金种子酒”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“金种子酒”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月20日 19:09

作者：

    安徽金种子酒业股份有限公司于2009年4月18日召开三届二十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司担任公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过关于安全生产费计提及使用会计处理变更的议案。
    六、通过关于报废部分资产的议案。
    七、通过关于2009年度日常关联交易的议案。
    董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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