| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月20日 19:09 |
作者： |
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海通食品集团股份有限公司于2009年4月18日召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过提名公司董、监事会董、监事候选人的议案。
五、通过关于对下属子公司核定2009年度最高担保额度合计22000万元的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年5月12日下午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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